董事名单及其角色与职能

鼎益丰控股集团国际有限公司（「董事会」）成员如下：

独立非执行董事
荆思源女士
张爱民先生
张强先生

董事委员会有三位董事。下表载列各董事会成员所属委员会：

附注:
C : 委员会主席
M : 委员会成员
附注1： 风险管理委员会有一名额外成员林善癸先生，彼并非董事会成员。
附注2：就上市规则第3.05条而言，其中一名获授权代表为公司秘书康丽萍女士，而其他获授权代表的职位则空缺。